Заказать звонок Оставить заявку
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Кому доступна информация о владельцах компании?

18.01.2019

Если речь идет о классических офшорных компаниях, информация об их владельцах является конфиденциальной, и ею располагают только:

  • регистрационный агент, получивший такую информацию в соответствии с правилами duediligence и know-your-customer («знай своего клиента»). Он может быть обязан раскрыть ее только по решению местного суда либо по запросу местного регулятора или правоохранительных органов. Неправомерное разглашение таких сведений преследуется по закону;
  • профессиональный посредник, то есть компания, осуществляющая взаимодействие между регистрационным агентом и конечным клиентом по вопросам администрирования офшорной компании;
  • банк, обслуживающий счет данной компании (в настоящее время банки любых стран при открытии счета требуют полного раскрытия бенефициарных, то есть конечных, владельцев средств на счете).

В большинстве не-офшорных стран предусмотрен публичный доступ к данным об акционерах/учредителях (но не о бенефициарах) компаний. Такие сведения могут быть получены из регистрирующего органа (в том числе онлайн) любым заинтересованным лицом бесплатно или с уплатой небольшой пошлины.

Наконец, в некоторых юрисдикциях существуют государственные реестры бенефициарных владельцев компаний («контролирующих лиц», «лиц с существенным контролем» и т.п.). Такие реестры могут быть закрытыми (то есть доступными только для самого регистрирующего органа и, в случае запроса, для иных компетентных органов данной страны) либо открытыми для всеобщего сведения (последний вариант пока встречается редко).

В обозримом будущем практика создания странами (в том числе и офшорными) реестров бенефициарных владельцев будет расширяться, однако степень публичной доступности таких данных остается на усмотрение законодателя конкретной страны.

Иностранные компетентные (например, налоговые) органы могут получить информацию о владельцах компании только на основании международных договоров (например, Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения или об обмене налоговой информацией). Кроме того, сведения о физических лицах – бенефициарах компаний, имеющих корпоративные счета в иностранных банках, могут при определенных условиях передаваться налоговым органам государств налогового резидентства таких лиц путем автоматического обмена информацией о финансовых счетах по стандарту CRS.     


Все материалы

(0)

Сейшелы
от 550 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Сайт Сайт
Дополнительная информация Дополнительная информация
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения