Мы работаем!
Время работы: с 10.00 до 19.00 (в пятницу до 18.00). Мы продолжаем обработку текущих заказов и прием новых. Сотрудники доступны по телефону, электронной почте и в онлайн-чате. Если Вы не смогли дозвониться до нужного Вам специалиста, просим оставить заявку на звонок по любым указанным на сайте средствам обратной связи.
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года8 (495) 966-15-56

Невский проспект 8 (812) 677-26-64

ЕС предупредил несколько государств-участников о необходимости реформирования «антиотмывочного» законодательства

ЕС предупредил несколько государств-участников о необходимости реформирования «антиотмывочного» законодательства

13.02.2020

12 февраля 2020 г. появилась информация о том, что Европейская Комиссия направила нескольким государствам-участникам ЕС письменные предупреждения о несоответствии их внутреннего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) требованиям действующих европейских стандартов, установленных Директивой ЕС 2018/843 и иными актами.

Среди государств, внутреннее законодательство которых не соответствует общеевропейским стандартам ПОД/ФТ по мнению Европейской Комиссии, фигурируют Венгрия, Испания, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Словения.  Данные государства не выполнили принятые на себя обязательства провести необходимые реформы по усилению режима ПОД/ФТ в отдельных сферах в срок до января 2020 г.

Директива 2018/843 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, и о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU, также известная как «5ая антиотмывочная Директива», была принята в 2018 году. Данной Директивой впервые были урегулированы риски отмывания доходов в сфере криптовалютных бирж, а также с использованием «компаний-пустышек». В основном такие риски предупреждаются путем введения правил об идентификации пользователей криптовалют и ограничения банковского обслуживания «компаний-пустышек».

Проанализировав национальное законодательство о ПОД/ФТ в государствах-участниках ЕС, Европейская Комиссия пришла к выводу, что в 8 из 27 государств указанные выше положения Директивы 2018/843 не были в должной мере имплементированы местными законодательными актами в нужный срок. Если данный пробел не будет восполнен законодателями, на их государства могут быть наложены штрафы или применены иные меры ответственности.

Теги: противодействие легализации, кипр, Евросоюз

Все материалы

(0)

Сейшелы
от 650 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1850 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Сайт Сайт
Страница Страница
Реферер Реферер
IP IP
Город Город
UserAgent UserAgent
utm_source utm_source
utm_medium utm_medium
utm_campaign utm_campaign
utm_content utm_content
utm_term utm_term
Все параметры Все параметры
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения

Оставить заявку