Мы работаем!
Время работы: с 10.00 до 19.00 (в пятницу до 18.00). Мы продолжаем обработку текущих заказов и прием новых. Сотрудники доступны по телефону, электронной почте и в онлайн-чате. Если Вы не смогли дозвониться до нужного Вам специалиста, просим оставить заявку на звонок по любым указанным на сайте средствам обратной связи.
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года8 (495) 966-15-56

Невский проспект 8 (812) 677-26-64

Несколько государств ЕС предупреждены о несоответствиях требованиям «5-ой антиотмывочной Директивы»

Несколько государств ЕС предупреждены о несоответствиях требованиям «5-ой антиотмывочной Директивы»

21.05.2020

14 мая 2020 г. на сайте Европейской Комиссии был размещен отчет о нарушениях актов ЕС, регулирующих различные сферы, со стороны отдельных государств-участников ЕС. В число таких нарушений включены несоответствия национальных законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в некоторых государствах ЕС требованиям действующей на территории всего Евсросоюза Директивы ЕС 2018/843.

В мае 2020 г. уведомления о том, что не все обязательные для имплементации в национальное законодательство положения Директивы ЕС 2018/843 были перенесены во внутригосударственные нормативно-правовые акты, были направлены следующим государствам ЕС: Австрия, Бельгия, Греция, Ирландия, Люксембург, Польша, Чехия, Эстония. Также, уведомление аналогичного содержания было адресовано и Великобритании, поскольку данное государство еще не осуществило все процедуры для окончательного выхода из состава ЕС.

Ранее, в январе 2020 г., о несоответствиях общеевропейским стандартам ПОД/ФТ уже были предупреждены 8 государств-участников ЕС: Венгрия, Испания, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. Как в январском, так и в майском отчетах не конкретизируется, какие именно положения Директивы ЕС 2018/843, известной также как «5-ая антиотмывочная Директива», не были имплементированы теми или иными государствами. Вероятнее всего, подразумеваются обязательства о детальном регулировании рисков отмывания денег с использованием электронных активов (в частности, криптовалют), а также ограничения обслуживания «компаний-пустышек» в банковских и иных финансовых учреждениях стран ЕС.

Как предусмотрено недавно опубликованным Планом ЕС о ПОД/ФТ, все государства-участники обязаны эффективно внедрить правила ЕС в данной сфере в свое законодательство и обеспечить возможность их применения на практике. Это является первым шагом по выполнению указанного Плана, впоследствии в ЕС будут осуществляться дальнейшие шаги по совершенствованию ПОД/ФТ: разработка единообразных правил применения Директивы  ЕС 2018/843 на практике, организация надзорной деятельности, выработка механизмов взаимодействия государств-участников, обеспечение обмена информацией и усиление роли ЕС в общемировом контексте борьбы с отмыванием денежных средств.

Теги: противодействие легализации, Великобритания,  Евросоюз

Все материалы

(0)

Сейшелы
от 650 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1850 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Сайт Сайт
Страница Страница
Реферер Реферер
IP IP
Город Город
UserAgent UserAgent
utm_source utm_source
utm_medium utm_medium
utm_campaign utm_campaign
utm_content utm_content
utm_term utm_term
Все параметры Все параметры
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения

Оставить заявку