Заказать звонок Оставить заявку
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Пушкинская 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

21.01.2019

В 2018 году перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер по по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) – важнейших международных экономических организаций – пополнился двумя новыми странами.

5 июля 2018 года полноправным членом ОЭСР стала Литва, принявшая на национальном уровне меры, необходимые для присоединения к организации. Ранее соответствующие органы ОЭСР по результатам проведенных ими оценок пришли к заключению о готовности и возможности Литвы имплементировать ключевые юридические обязательства по линии ОЭСР в свое законодательство, политику и практику. Литва стала 36-м по счету государством-членом ОЭСР.

10 декабря 2018 года к ФАТФ в качестве полноправного члена присоединился Израиль, являвшийся наблюдателем в ФАТФ с февраля 2016 года. Сообщается, что Израиль прошел строгую процедуру оценки предусмотренных им мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и продемонстрировал высокую способность по выявлению соответствующих рисков и ответу на них. В результате, Израиль стал 38-м членом ФАТФ.   

ОЭСР – международная организация, объединяющая преимущественно развитые страны и осуществляющая выработку и продвижение политик и рекомендаций в финансовой (в том числе налоговой), экономической и социальной сферах. В последнее десятилетие уровень влияния организации на внутреннее законодательство государств значительно возрос не только непосредственно для членов ОЭСР, но и для иных, не входящих в организацию стран. Примеры – реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) и плана противодействия размыванию налоговой базы и смещению центра прибыли (BEPS), разработанные в рамках ОЭСР, но получившие практически глобальный охват.

ФАТФ – организация, занимающаяся выработкой единых подходов к борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Стандарты и рекомендации ФАТФ являются основой для национального регулирования стран-членов в сфере банковской и иной финансовой деятельности.  

Россия является членом ФАТФ, но не является членом ОЭСР. В то же время, российское законодательство расценивает членство той или иной страны в ОЭСР и (или) ФАТФ как важнейший признак надежности и прозрачности юрисдикции. Например, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» обусловливает возможность законного совершения резидентами РФ некоторых валютных операций по своим иностранным счетам (в частности, зачисления сумм кредитов и займов, доходов от аренды или продажи недвижимости, процентного дохода по ценным бумагам и др.) фактом принадлежности иностранного банка к государству – члену одной из указанных международных организаций.   

Теги: валютное регулирование, Оффшоры

Все материалы

(0)

Сейшелы
от 550 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Сайт Сайт
Дополнительная информация Дополнительная информация
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения