Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года8 (495) 966-15-56

Невский проспект 8 (812) 677-26-64

Rietumu Banka приостановил обслуживание в долларах США

Rietumu Banka приостановил обслуживание в долларах США

15.03.2018

14.03.2018 на официальном сайте латвийского банка Reitumu Banka было опубликовано информационное сообщение о том, что данная финансовая организация переходит на Евро как на основную валюту обслуживания в связи с трудностями проведения операций в долларах США.

В этом сообщении в качестве основной причины принятия решения о прекращении использования долларов США в работе банка были обозначены «репутационные проблемы латвийской банковской системы». Напомним, что в конце февраля 2018 года один из ведущих латвийских банков, ABLV Bank, AS (далее – ABLV) попал в доклад Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в связи с подозрениями в отмывании денежных средств его нерезидентными клиентами при возможном содействии руководства и сотрудников ABLV. В итоге против него были введены меры в виде запрета банкам-корреспондентам проводить операции ABLV в долларах США, что вызвало отток капитала и переход значительного числа клиентов на обслуживание в других банках и вынудило руководство банка принять решение о самоликвидации.

Как следствие этого события, многие латвийские банки, работающие с нерезидентными клиентами (как физическими, так и юридическими лицами) могут быть взяты на усиленный контроль со стороны регулятора и органов государственной власти в Латвии. Дело в том, что такие клиенты могут в первую очередь попасть в число подозреваемых в отмывании денежных средств, что приведет к негативным последствиям для банка.

Так, по мнению Министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы, в «зоне риска» находятся еще как минимум 10 латвийских банков (наименования не были упомянуты). В своем интервью после встречи с представителями Минфина США Министр финансов заявила о том, что после произошедшего с ABLV банковский сектор Латвии по-прежнему задействуется для отмывания денежных средств, в том числе лицами, находящимися под санкциями США.

Таким образом, Reitumu Banka может стать не единственным банком в Латвии, приостановившим обслуживание клиентов в долларах США.

Следует принимать во внимание, что приостановление операций в долларах США было введено Reitumu Banka как временная мера и решение принято банком самостоятельно, а не вследствие наложения ограничительных мер с чьей-либо стороны. Все остатки на счетах и вкладах клиентов в долларах США были конвертированы в Евро. Все последующие операции будут осуществляться в Евро.

Теги: Латвия, Зарубежные банки

Все материалы

(0)

Сотрудники отдела международного налогового планирования



Сейшелы
от 550 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Сайт Сайт
Страница Страница
Реферер Реферер
IP IP
Город Город
UserAgent UserAgent
utm_source utm_source
utm_medium utm_medium
utm_campaign utm_campaign
utm_content utm_content
utm_term utm_term
Все параметры Все параметры
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения

Оставить заявку